公报日期:2017-05-11
保安的法典:430119 保安的简化:鸿仪四方 主办者掮客:中国国际信托覆盖公司建立覆盖
现在称Beijing鸿仪四方辐射技术库存有限公司
2016年度合股大会决议公报
公司和董事会职员的以誓言约束A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或体积减少,然后其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。
一、接触与列席
(1)接触检阅
1。接触工夫:2017年5月10日
2。接触地皮:现在称Beijing鸿仪四方辐射技术库存有限公司接触室3.接触传唤方法:现场
4。检阅人:董事会
5。减速剂:鲍矛装配
6。法律地位、合规、合方法性阐明:
该公司表明了在流行中的小型股让系统的消息。
合股大会上的环行的在平台上发布。,合股大会由董事会检阅。。传唤合股大会、处决的顺序适合公司的参与规定。。
(二)列席接触
平民13名合股列席合股大会(含AU),
有开票表决的库存30,853,600股,公司总备有的奖学金获得者处置。。
二、打手势思索
(1)关心并经过董事会加工语句
1。票据灵
董事会2016岁入。
2。开票成果:
称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置
;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;
0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。
三。克制不要开票。
该法案不关涉关系市。。
(二)关心并经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;
1。票据灵
2016年度中西部及东部各州的县议会表明。
2。开票成果:
称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置
;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;
0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。
三。克制不要开票。
该法案不关涉关系市。。
(三)关心经过《2016年度财务决算表明》
1。票据灵
公司财务表明2016。
2。开票成果:
称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置
;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;
0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。
三。克制不要开票。
该法案不关涉关系市。。
(四)关心并采取2017财务预算表明。
1。票据灵
公司2017年度财务预算表明。
2。开票成果:
称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置
;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;
0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。
三。克制不要开票。
该法案不关涉关系市。。
(五)关心授权2016年度利润分配预调。
1。票据灵
Zhongxing财务光芒奖学金获得者师事务所授权(强点),公司 2016
年度意识到净赚 13,485,元,利润分配给合股
31,208, 元。公司拟关店 2016年 12月 31 日本总备有
30,853,600股是基数。,承认合股每10股算清现钞(包含课税)。
分配金,这次共发给了6份股息。,170,元。
2。开票成果:
称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置
;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;
0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。
三。克制不要开票。
该法案不关涉关系市。。
(六)关心经过2016岁入及其摘要。
1。票据灵
2016岁入及其摘要。
2。开票成果:
称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置
;反库存0股,……
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