鸿仪四方:2016年年度股东大会决议公告_鸿仪四方(430119)股吧

公报日期:2017-05-11

保安的法典:430119 保安的简化:鸿仪四方 主办者掮客:中国国际信托覆盖公司建立覆盖

现在称Beijing鸿仪四方辐射技术库存有限公司

2016年度合股大会决议公报

公司和董事会职员的以誓言约束A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或体积减少,然后其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、接触与列席

(1)接触检阅

1。接触工夫:2017年5月10日

2。接触地皮:现在称Beijing鸿仪四方辐射技术库存有限公司接触室3.接触传唤方法:现场

4。检阅人:董事会

5。减速剂:鲍矛装配

6。法律地位、合规、合方法性阐明:

该公司表明了在流行中的小型股让系统的消息。

合股大会上的环行的在平台上发布。,合股大会由董事会检阅。。传唤合股大会、处决的顺序适合公司的参与规定。。

(二)列席接触

平民13名合股列席合股大会(含AU),

有开票表决的库存30,853,600股,公司总备有的奖学金获得者处置。。

二、打手势思索

(1)关心并经过董事会加工语句

1。票据灵

董事会2016岁入。

2。开票成果:

称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置

;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;

0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。

三。克制不要开票。

该法案不关涉关系市。。

(二)关心并经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

1。票据灵

2016年度中西部及东部各州的县议会表明。

2。开票成果:

称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置

;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;

0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。

三。克制不要开票。

该法案不关涉关系市。。

(三)关心经过《2016年度财务决算表明》

1。票据灵

公司财务表明2016。

2。开票成果:

称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置

;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;

0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。

三。克制不要开票。

该法案不关涉关系市。。

(四)关心并采取2017财务预算表明。

1。票据灵

公司2017年度财务预算表明。

2。开票成果:

称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置

;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;

0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。

三。克制不要开票。

该法案不关涉关系市。。

(五)关心授权2016年度利润分配预调。

1。票据灵

Zhongxing财务光芒奖学金获得者师事务所授权(强点),公司 2016

年度意识到净赚 13,485,元,利润分配给合股

31,208, 元。公司拟关店 2016年 12月 31 日本总备有

30,853,600股是基数。,承认合股每10股算清现钞(包含课税)。

分配金,这次共发给了6份股息。,170,元。

2。开票成果:

称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置

;反库存0股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置;

0股弃权,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置。

三。克制不要开票。

该法案不关涉关系市。。

(六)关心经过2016岁入及其摘要。

1。票据灵

2016岁入及其摘要。

2。开票成果:

称赞的库存数30,853,600股,合股大会开票表决库存总额的奖学金获得者处置

;反库存0股,……
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