北海港股份有限公司广西欣和律师事务所关于广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司收购公司之法律意见书

广西新河法度公司

                  计划中间的

广西北部湾国际躲藏处集团股份有限公司、防城港

事务集团股份有限公司

                  收买

存货的股份有限公司

                   之

              法度风景书

11月20日二、13

致:广西北部湾国际躲藏处集团股份有限公司、防城港事务集团股份有限公司

    广西欣和糖衣陷阱(以下约分“本所”)是经中华人民共和政体司法部门批

正确立或使安全,具有法定资历的法度公司。按照《中华人民共和政体债券法》、《中

华人民共和政体公司条例》、《股票上市的公司收买必须穿戴的》(以下约分《股票上市的公司收买必须穿戴的》)、

《再发行债券的公司档案指示情节与体式原则第 16 号—股票上市的公司收买举报

预约及安心法度、法规、规章和安心正常化纵列的关系规定(上文)

定,本所接到广西北部湾国际躲藏处集团股份有限公司、防城港事务集团股份有限公司(以下

分不确定性北部湾港集团和防城港集团。,或个人的买方付托,就

收买人收买北海港存货的股份有限公司(以下约分“北海港”或“股票上市的公司”)而编制

北海港存货的股份有限公司收买相关性事项举报,发布的新闻法度风景。

    为发布的新闻法度风景,本研究生的募捐人作如次报告:

    1.为发布的新闻法度风景,该研究生对收买举行了履行职责考察。,履行职责尽责

这次考察受以下州和保证书:购买行动者向募捐人补充者了法度公布的视点。

适用于的先决条件、原本新颖的适当人选、回答适当人选及安心适当人选。买方保证书不仅相当多的条目。

真实的纵列、正确、完成的和无效;纵列中间的主宰署名和照片都是真实的。;正本与原本比得上。,

不注意虚伪或给错误的劝告性的报告。,不注意主修的小姐。,并被相信签字。

法度效力。。

2。募捐人仅就与之关系的法度问题发表风景。,产生断层簿记员。、审计、

资产评价等专业事项评论。审计机关援用本法度风景书、评价机构所制

编制纵列的断定和档案。,这不许的述语法度条文情节的真相和正确性。

少许快递服务或默示的保证书或接受。。

3。法度风景仅相当多的为了获取致力于。。不是特许写成文字的赞同,收

购买行动者及安心公司、非公司集团或许个人的不得运用该法度文书。

的。

    4.本所赞同将本法度风景书作为收买人这次收买的法定基本的纵列,依法

主持流出的法度纵列。。

在此基础上,募捐人收回以下法度风景。。

   一、 释义

在这一法度风景中,,除非另有阐明。,随球词语解释具有以下含蓄:

约分                 指   含蓄

北海港、存货的股份有限公司股票上市的公司

                          广西北部湾国际躲藏处集团股份有限公司、防城港集团股份有限公司

收买人               指

分部(北部湾港集团全资分店)

目的美丽的事物、目的资产:防城港100%股权、向北方挂车存货的及钦州港100%股权

                          防城港、北拖车与钦州港;要不,按照这一法度风景。

目的公司             指

以下意思,也可以会诊是你这么说的嘛!公司的相当多的公司。

                          收买人以所持相当多的防城港 100%股权、向北方牵连存货的

这次收买             指   钦州港 100%股权为对价,北港收买超越总存货的30%

存货的行动

北部湾港务集团       指   广西北部湾国际躲藏处集团股份有限公司

防城港务集团         指   防城港事务集团股份有限公司

防城港               指   防城港北部湾港务股份有限公司/防城港务存货的股份有限公司

                          秦州躲藏处(集团)有限责任公司(前驱及曾用名为钦州

钦州港               指

城市躲藏处股份有限公司

北拖                 指   北部湾用力拉(防城港)股份有限公司

                          北海港计划中间的这次收买的高音部董事会讨论(即六年级届董事会

买价基点日

第九次讨论胜利公报日期,更确切地说,2012年,7个月,25个月。

评价基点日           指   2012 年 1 月 31 日

                          指这次收买各当事人在《发行存货的购买行动资产拟定草案》及其补充者协

议失效后收买人将整个目的美丽的事物变卦完全符合至北海港名下

交割日               指

之日,设想留下印象日期不在场的同一事物日期。,目的公司存货的

最近的的完全符合日期是正确的。

市政当局               指   广西壮族市政当局

市政当局政府           指   广西壮族市政当局人民政府

市政当局国资委         指   广西壮族市政当局人民政府国家资产人的监督管理市政服务机构

市政当局工商局         指   广西壮族市政当局工商行政管理管理局

防城港市工商局       指   防城港市工商行政管理管理局

奇纳证监会             指   奇纳债券人的监督管理市政服务机构

深圳证券交易税                 指   深圳债券交易所

向北方

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