苏宁环球股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

建立互信关系编码:000718 建立互信关系略号:苏宁大地 公报号:2011-031

苏宁大地使插一脚有限公司董事长

山肩董事会写字台的供传阅的

公司和董事会的领地盟员都包管了我的真实质地。、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修未顾及。

苏宁大地使插一脚有限公司(以下略号公司)、副总统李伟行医代行董事会写字台行使职责,到眼前为止,先前有三个多月了。。李威行医现时正精力充沛的预备致力于T的写字台修整。,还缺勤卖得董事会写字台资格证实书。。比照深圳建立互信关系市所上市的有关规则,董事会主席张贵平行医,李威行医达到预期的目的董事会写字台后,,董事会正式委派董事会写字台。。

本公报。

苏宁大地使插一脚有限董事会

9月16日二号

建立互信关系编码:000718 建立互信关系略号:苏宁大地 公报号:2011-032

苏宁大地使插一脚有限公司传唤2011

首次暂时股有者大会的神速供传阅的

公司和董事会每个人盟员包管A的忠诚。、正确性与丰富的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修未顾及。

一、开会的基本情况

1、股有者大会届次:苏宁大地使插一脚有限公司首届暂时股有者大会;

2、开会会议召集人:苏宁大地使插一脚有限公司第六感觉董事会;

3、开会提议:暂时股有者大会采取现场提议和。该公司将经过深圳建立互信关系市所贸易体系和INT://wltp.cninfo.com.cn)向每个人股有者布置电力网齐式的开票平台,股有者可以经过前述的惯例行使提议权。胜任的的开票权只选择个人现场开票或电力网开票。。

4、现场开会工夫:2011年9月20日(星期二)14:00。

5、开会网站: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁大地大厦28楼开会室

6、电力网开票工夫:经过深圳建立互信关系市所贸易体系进行电力网开票的工夫为2011年9月20日午前9:30~11:30,后部13得分:00~15:00;经过深圳建立互信关系市所互联网网络开票零碎开票的开端工夫(2011年9月19日后部15:00)开票终止工夫(2011年9月20日后部15时):00)私下的稍微工夫。

二、开会深思熟虑

1、上划一整齐的资金限额的投标的思索;

2、深思熟虑为江苏苏宁最大股有者布置辩解的投标;

3、深思熟虑为公司最大股有者布置两项辩解的打手势;

4、上进行选举第七届董事会董事投标的思索;

孤独董事的进行选举必然的受到深圳股的审察

5、上进行选举BOA第七届中西部及东部各州的县议会的投标的深思熟虑

6、深思熟虑修正美国体格的投标。

前述的打手势已变成第六感觉届董事会居第二位的十六次开会。、六届中西部及东部各州的县议会第十三届开会深思熟虑经过。。前述的1-6项投标的详细质地请会诊公司在巨潮传达网(www.cninfo.com.cn)上公布的相关性公报。

三、开会演员

(1)由于2011年9月16日(星期五)后部3点。:00市完毕后,在中国建立互信关系表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的公司每个人股有者或其付托代理人(委任证明附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、宣言顾问。

四、开会表示法

1。报户口图案:单位大肚子股证实、法定代理人委任证明、领地权证明和校长个性证表示。

社会散布股股有者必然的有本身的个性证。、建立互信关系报告卡、担保代理人有个性证、委任证明、客户的建立互信关系报告卡已报户口。。本国股有者可以经过邮件或许电报传真进行表示。,缺勤电话机报户口。。

2、表示工夫:2011年9月19日晚上 9:00-后部 14:00

3、表示网站:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁大地大厦十七楼建立互信关系部

节目主持人:刘红祥、李蕾

联系电话机:025-83247946 83247136

电报传真:025-83247136

邮递区号:210024

五、股有者插一脚网上开票的详细顺序

1、运用贸易体系开票的开票顺序

(1)这次股有者大会经过深圳建立互信关系市所贸易体系进行电力网开票的工夫为2011年9月20日午前9:30-11:30,后部13得分:00-15:00,提议顺序是鉴于新股票申购的用手操作。

(2)开票编码:360718 缩略提议:遍及选票

(3)股有者提议的详细顺序是::

职业是家庭作坊。;

夸示序列号

票据质地

提议风景

约定

支持

弃权

1

公司整齐的和运用太阳最大股有者的提议

2

为江苏苏宁最大股有者布置辩解的投标

3

为公司最大股有者布置两项辩解的打手势

4

第七届董事会董事进行选举打手势

4.1

候任导演张贵平

4.2

候任导演张康妮

4.3

候任导演李威

4.4

候任导演张峰

4.5

候选董事黄墨斐

4.6

候任导演顾建华

4.7

候选孤独董事郑蔼梅

4.8

孤独董事朱建社

4.9

孤独董事方国财

5

上第七届中西部及东部各州的县议会监事进行选举的投标

5.1

候补掌管倪佩玲

5.2

候补掌管张建国

6

修正公司体格的投标

(2)填写这次年会的申报价钱;,100元代表了普通打手势。,1元代表投标。,等等。每张汇票应按类似价钱独立申报。;

三。开票风景应比照付托人数请教。,1个代表风景划一。,2个代表支持。,3个代表弃权;

序号

票据规则

类似申报价钱

清单打勾

他说,以下打手势1至6的领地打手势均应经过提议。

100.00

1

公司整齐的和运用太阳最大股有者的提议

1.00

2

为江苏苏宁最大股有者布置辩解的投标

2.00

3

为公司最大股有者布置两项辩解的打手势

3.00

4

第七届董事会董事进行选举打手势

4.00

4.1

候任导演张贵平

4.01

4.2

候任导演张康妮

4.02

4.3

候任导演李威

4.03

4.4

候任导演张峰

4.04

4.5

候选董事黄墨斐

4.05

4.6

候任导演顾建华

4.06

4.7

候选孤独董事郑蔼梅

4.07

4.8

孤独董事朱建社

4.08

4.9

孤独董事方国财

4.09

5

上第七届中西部及东部各州的县议会监事进行选举的投标

5.00

5.1

候补掌管倪佩玲

5.01

5.2

候补掌管张建国

5.02

6

修正公司体格的投标

6.00

4。提议异样的打手势只申报一次。,不撤离;

未能说前述的查问。,深圳建立互信关系市所贸易体系自动化机器或设备脱离。

(4)选票计数分类

在股有者对清单打勾进行开票工夫,条件股有者首次开票提议投标六的个人或多个开票,则向法案1投是,后来地对清单打勾开票提议,股有者提议提议的提议风景,无提议权打手势,以对清单打勾的开票提议风景为准;条件股有者先对清单打勾开票提议,后来地对夸示1到六正中鹄的个人或多个夸示进行提议。,则以对清单打勾的开票提议风景为准。

2、运用电力网开票的识别和开票顺序

(1)股有者获取个性识别的详细流依照《深圳建立互信关系市所出资者电力网侍者个性识别事情实施细则》的规则,股有者可以运用侍者口令或数字证明进行识别。应用侍者口令,请要求网站。:http://www.szse.cn或http:口令侍者区报户口,填写相关性传达并设置侍者口令。,致敏口令下午必要致敏侍者口令。。数字证明推荐,推荐可向深圳建立互信关系传达公司或其。

(2)股有者可以比照口令登录网站http或:Wltp .CNFiel.com的互联网网络开票零碎开票。。

(3)出资者开票的工夫。:Shenz经过电力网开票零碎开票的详细工夫:2011年9月19日15:00至15 2011年9月20日:00在该和谐的稍微工夫。。

六、开票分类

个人要求股有者负责行使开票权。。开票工夫,胜任的的股只处于负责地位选择。、在两种开票图案下的开票齐式。,开票不克不及复述。条件呈现三番两次开票将按以下分类处置:

1、 条件胜任的的分开经过现场、电力网三番两次开票,以首次开票为垂直落下。。

2、 条件异样的使插一脚经过电力网三番两次开票,以首次互联网网络开票为基准。。

七、暂时股有者大会的联系信息

联系方式:南京市鼓楼区广州路188号苏宁大地大厦17楼建立互信关系部

节目主持人:刘红祥、李蕾

联系电话机:025-83247946 83247136

电报传真:025-83247136

八、支持物事项

现场开会将进行良久。,列席开会、交通费自理。

苏宁大地使插一脚有限董事会

9月16日二号

附件:

委任证明

格外地付托 行医/鸨母代表个人(本公司)列席苏宁大地使插一脚有限公司首届暂时股有者大会并代替行使提议权。

首要股报告: 持股数 股

校长个性证号码(大肚子股有者营业执照):

校长(署名):

校长个性证号码。:

下述提议由被信托者出席的。

开票风景典型

类似使插一脚申报数

约定

1 股

支持

2 股

弃权

3 股

条件被信托者未能对前述的莫蒂作出详细的开票指出,付托人可以对本身的确定进行提议。。

付托人署名(大肚子股有者的正式印痕):

付托日期:2011年 月 日

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