康跃科技:2017年度独立董事述职报告(秦学昌)_交易所公告_市场

  康悦科技股份有限公司

  2017 年度孤独董事讨论

  首要成分公司条例、贴壁纸法和公司条例规则,作为康悦科技股份有限公司的孤独董事,在 2017 某年级的学生的任务,我负责实行我的职务。,使使充满活动孤独董事的孤独功能,维修事情股票持有者有助于,现将 2017 以下是功能讨论。:

  一、2017 列席董事会和股票持有者大会

  2017 年本身列席公司六次董事会会言和二次股票持有者大会。深思熟虑互插法案时,我首要成分本身的孤独联想停止审言和开票表决。,对法案无意见不同。,开票增加。

  二、表达孤独联想

  (一)2017 年 2 月 20 日,下去第三博第三次相遇关心事项的孤独联想:

  1、下去公司 2016年度利润分配钞票的孤独联想董事会从公司的实际局面动身现在的利润分配预案,顶住股票上市的公司接管的直接地思想 3 股票上市的公司现钞利息、公司条例的必需品条件及互插法规,契合公司股票持有者的有助于,目录开展必需品,对金融家的有助于无伤害。。

  2、下去公司 内地把持自身评价讨论的孤独联想是真实的,公司现行内地把持系统和把持构筑已根本构筑健全能安装公司设法对付的必需品条件和公司开展的必需品,确保公司事情的安康运转和业务或工作须知的把持。我们家思索公司的2016 内地把持年度自身评价讨论是片面的。、成立、它真实地反应能力了肉体美和运营的实际局面。,无平淡无奇的的缺陷和首要缺陷。。跟随公司即将到来的事情开展的必需品,该公司将以其经济国家的为根底。,使现代化和完备内地把持构筑,为了归因于获得内地把持构筑的抬出去和。

  3、下去公司 2017年度日常关系买卖估计钞票的孤独联想

  这件相反的提早来称许。,以为买卖的开票顺序是合法的。,买卖是美丽的的协商。,并首要成分普通买卖条目。,条目是美丽的有理的。,并契合公司股票持有者的完整的有助于。。

  4、下去大师利益股票持有者及停止关系方利用公司F股的认真思考、外部局面归因于现场的特殊指明和孤独联想

  2016 公司无资产用于非经纪性公司利用公司。,两个都不在关系方违法侵占美国的局面。。

  使流产 2016 年 12 月 31 日,本公司是康纳精工株式会社的全资分店。

  存款寿光分支形成涂存款倍数信誉人民币。 8000 一万元归因于,并于 2014 年 12

  月 27 签字安全性分歧,截止期限 5 年。上述的归因于获得决策顺序契合法度规则。,实行必需品的深思熟虑顺序。。除上述的归因于获得外,,无停止首要的归因于获得和首要的归因于获得。。该公司不在作为大师利益股票持有者。、少量的未兼并的灵或私人的的归因于。,它不伤害公司及其股票持有者的有助于,主要地。使流产 2016年 12月 31天,公司外部局面归因于使协调(整个为对兼并日志范围内的分店提出的归因于)为人民币 6100 万元,占公司 2016岁末审计净资产 ,无过期的的外部局面归因于倾向。,鉴于贴壁纸的解约,不克不及归因于获得解约。。

  5、论翻新 2017年度会计师事务所钞票孤独联想

  山东和鑫会计师事务所(特殊普通停泊进取心)有资历,具有股票上市的公司审计任务的大量的阅历和事业学识。在公司查账员某一时代的,依照我国入会会计师师孤独审计原则,殷勤的尽职,孤独审计联想的美丽的有理印成的图画。确保公司审计任务顺利停止,我们家增加翻新山东和信誉会计师事务所 2017个审计机构,并将钞票涉及股票持有者大会深思熟虑。。

  6、下去 2016年度募集资产付保证金与运用局面的孤独联想经查核,2016 公司募集资产的运用和运用契合奇纳河贴壁纸买卖授予的规则、深圳贴壁纸买卖所下去贮存和运用的关心规则,无合法募集和运用募集资产的侦查。。

  7、下去 2016年度计提资产减值预备钞票的孤独联想公司这次计提资产减值预备事项根据使充满,有关的的审批例行程序曾经吃光。,依照《进取心会计师原则》和《进取心会计师原则》规则,公司资产减值预备结束后,,能一切公允地反应能力公司的资产国家的和经纪效果,资产价核算资料更真实牢靠,具有有理性,对公司和完整的股票持有者的有助于无伤害。

  (二)2017 年 8 月 14 日,下去特别感应博第三次相遇关心事项的孤独联想:对《下去提请股票持有者大会延年益寿大师资产重组事项股票持有者大会决议无效期及归因于董事会控制关心布置好的东西截止期限的钞票》停止了事前认可并孤独联想列举如下。:

  1、公司决议延年益寿股票持有者大会决议。

  互插事项的使流产日期,契合中华人民共和国公司条例、中华人民共和国贴壁纸法、股票上市的公司贴壁纸发行设法对付办法、股票上市的公司大师资产重组设法对付条例。

  2、公司决议延年益寿股票持有者大会决议。

  互插事项的使流产日期,契合公司专业的实际局面,赞成助长这一大师资产机构的继续任务。、无效、顺利停止,赞成完整的股票持有者的有助于,对公司和小半股票持有者的有助于无伤害,顶住关心规则。

  3、当开票经过这人钞票,互插董事使无效开票。,深思熟虑顺序契合互插法度法

  公司条例法令,对公司和小半股票持有者的有助于无伤害。

  综上,我们家增加将《下去提请股票持有者大会延年益寿大师资产重组事项股票持有者大会决议无效期及归因于董事会控制关心布置好的东西截止期限的钞票》涉及公司 2017 下去优先暂时股票持有者大会的认真思考。

  (三)2017 年 8 月 28 日,下去第七届第三次相遇关心事项的孤独联想:

  1、会计师保险单变动据以取名

  会计师保险单变动是以会计师原则为根底的 16 内阁助学金的有理零钱,顶住关心规则。董事会对这件事的决策顺序是分歧的。、法令细则和法令,对公司和小半股票持有者的有助于无伤害,增加换衣公司的会计师保险单。

  2、下去大师利益股票持有者及停止关系方利用公司F股的认真思考、外部局面归因于现场的特殊指明和孤独联想

  2017 年半公司无资产用于非经纪性公司利用公司。,两个都不在关系方违法侵占美国的局面。。

  使流产 2017 年 6 月 30 日,本公司是康纳精工株式会社的全资分店。

  商存款寿光分支形成涂存款倍数信誉人民币。 8000 一万元归因于,并于 2014 年

  12 月 27 签字安全性分歧,截止期限 5 年。上述的归因于获得决策顺序契合法度规则。,实行必需品的深思熟虑顺序。。除上述的归因于获得外,,无停止首要的归因于获得和首要的归因于获得。。

  该公司不在作为大师利益股票持有者。、少量的未兼并的灵或私人的的归因于。,它不伤害公司及其股票持有者的有助于,主要地。使流产 2017 年 6 月 30 日,公司外部局面归因于使协调(整个为对兼并日志范围内的分店提出的归因于)为人民币 6100 万元,占公司 2016岁末审计净资产 ,无过期的的外部局面归因于倾向。,鉴于贴壁纸的解约,不克不及归因于获得解约。。

  3、公司 2017 某年级的学生半募集资产的运用和运用是分歧的。、深圳贴壁纸

  买卖所下去股票上市的公司贮存和运用的关心规则,无悖德行为。。

  (四)2017 年 10 月 27 日,第八日届董事会第三次相遇关心事项

  孤独联想列举如下。:

  1、下去据以取名张涛老百姓为公司第董事会三名孤独董事的钞票经对照奇纳河证监会证监发[2001]102 号《下去在股票上市的公司构筑孤独董事构筑的直接地联想》及《公司条例》等击中要害关心规则,我增加据以取名张涛老百姓为公司的第一任官员。

  董事会三名孤独董事,思索其据以取名顺序、资历契合关心法度。、公司孤独董事条例及停止规则。孤独董事报考者需经深圳STO审察。

  2、下去终止处拆移募投提出罪状并将拆移募集资产及将提出罪状顺差尾款鼠曲草弥补流动资产的钞票

  公司首要成分眼前的经纪国家的和贸易零钱时尚,终止处花费提出罪状的一拆移,并鼠曲草地重行花费少量的,可减轻花费风险,放针筹资赢利性,减轻公司财务费用,契合公司和股票持有者的完整的有助于。,公司和中小进取心的法定合法权利不受伤害。。

  三、警卫金融家合法权利的任务

  作为公司的孤独董事,无效无效地实行孤独董事的职务,公司必需提早提出少量的要紧通知。,坚持不懈事前负责反省。,要孤独、慎。、成立上行使参政权。,而且公司内地把持构筑的抬出去。、析像系数的使掉转船头、商务活动中大师问题的监视,实在维修事情股票持有者的法定合法权利。

  四、停止任务局面

  (一)2017 年内无聚集董事会相遇;

  (二)2017 今年内不是拟议变动或驳回会计师事务所。;

  (三)2017 年内无留在心中孤独的审计机构和顾问机构。。

  孤独董事: 秦学昌

  2018 年 4 月 20 日
责任编辑:cnfol001

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