重庆路桥股份有限公司2012年年度股东大会决议公告-股票频道

  论文行为准则:600106 论文简化:重庆路桥(600106),证券栏公报号:临2013-007

  重庆路桥股票有限公司2012年度配偶大会决议

  董事会和公司持有的董事保证人、给错误的劝告性发表宣言或重要的脱漏,也其满足的的忠实。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要满足的心情:

  在这次聚会上没统治或修正提案。。

  在这次聚会上,没什么新的提案被付诸开票。。

  一、聚会与列席:

  1、重庆路桥股票有限公司2012年年如此度配偶大会于2013年4月11日在重庆路桥股票有限公司五楼聚会室召开,这次聚会采取现场开票。。

  2、配偶在场

  列席聚会的配偶和代理人人数(人)

  6

  开票权(股票)诈骗股票总额

  262,261,477

  公司有开票权股票总额的攀登

  28.89

  3、这次聚会的召开、按照公司条例召开、公司条例的有关规则。聚会由总经理陈志勇掌管。

  4、公司9名董事,导演陈志勇、李世成、赵雪梅列席聚会,导演江津、吕维、董尚可、江、亚洲与苏联、陈青、鉴于任务思考,耿丽航未能列席。;5位义不容辞的监事,掌管徐睿、姜文强、郭峰超、黄星佳列席聚会,监督者刘莹因任务思考未能列席。;公司副总统、董事会书记员张满、副总统张志华、副总统、首座财务官,但萧敏列席了聚会。。

  二、思索的提议

  1、聚会经过了公司BOA 2012年度公报的提名。:

  聚会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票总额,董事会2012年度公报的提名是仔细的的。。

  2、聚会从容经过了2012年度回购放映的意向。;

  聚会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票总额,从容并经过了《2012年度公报》的意向

  3、聚会从容并经过了公司财务委任的意向。;

  聚会是262,117,376股允许, 0股在野党党党,144,101弃权,允许分享列席配偶的开票总额,公司决算表2012的意向是蓄意的。

  4、聚会经过了孤独董事2012年度回购意向。;

  聚会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票总额,孤独董事2012年度公报的提名被以为是

  5、聚会从容经过了2012年度利润分派远远地。;

  聚会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票总额,2012年度利润分派放映从容经过。

  2012年度公司利润分派放映:由于2012岁暮年终,股票总额为907。,742,000股是基数。,按攀登分派现钞红利给持有配偶,共发给现钞红利7份。,万元,当年净赚率为未分派利润,年度散布的换算。

  6、聚会从容并经过了该公司财务金的提名。;

  聚会是262,117,376股允许, 0股在野党党党,144,101弃权,允许分享列席配偶的开票总额,公司财务审计机构从事的意向

  公司确定招致天健会计公司为公司2013年度财务审计机构。

  7、聚会从容并经过了该机构的意向和总结;

  聚会是262,117,376股允许, 0股在野党党党,144,101弃权,允许分享列席配偶的开票总额,公司2012年度公报的意向及摘要

  8、聚会从容并制裁了公司配偶的使复职放映。。

  聚会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票总额,从容经过了《公司将要遭到报应三年配偶报复工程(2012年—2014年)》(详见上海论文交易所网站)。

  三、专门律师证据影响:

  配偶大会的整个过程由Beiji凯文等同于。、王卓两名专门律师现场证据并期了法度反对的话书,结论性反对的话是:

  专门律师以为,重庆路桥股票有限公司2012年年如此度配偶大会的召开、这时顺序是适合法度的。、法规、公司条例的正态化提出和规则,配偶大会召开人资历、列席聚会、配偶大会开票顺序、开票比分无效和无效。。

  四、备查提出编目录

  本公报

  重庆路桥股票有限董事会

  2013年4月11日

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